证券代码：002789     证券简称：建艺集团       公告编号：2022-160

(资料图)

         深圳市建艺装饰集团股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十一次会议于 2022 年 12 月 19 日以书面传签表决方式进行。本次会议的会议通

知已于 2022 年 12 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事

等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

  根据公司目前实际经营需要，董事会同意公司向控股股东珠海正方集团有限

公司（以下简称“正方集团”）申请总金额人民币不超过人民币 1.5 亿元，借款

年利率 6%，借款期限不超过 1 年，公司可根据实际资金需求情况提前归还本息。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，正方集团为公司控股股

东，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。关联董事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生对该议案回避表

决。

  本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议，届时关联股东正方

集团及其关联方需回避表决。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券

时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的

公告》（公告编号：2022-159）。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和

同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见，具体内容详见公

司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐亮先生、郭伟先生、

张有文先生回避表决。

三、备查文件

  特此公告

                       深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

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